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西港迷梦——达州警方破获新中国成立以来最大网络赌博案

更新:2020-04-19 10:56:05       来源: 达州日报网 

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作者:    编辑:尹可

西哈努克港——柬埔寨王国最大的海港,泰国湾沿岸最为璀璨的明珠之一。这里有栋10多层高的标志性大楼临海而立,24小时闪烁着让人目眩神迷的霓虹灯光。这里究竟是天堂还是地狱?

2018年,达州市公安局发现我市有多名受害人通过互联网平台参与网络赌博,市、区两级警方遂在省厅网安总队的指导下展开摸排。经过近两年的侦查,专案组跨越“三国五地”,先后出动警力600余名,在我国外交部与驻越南、柬埔寨两国大使馆的积极沟通协调下,在越南公安部和我国公安部(网安局、移民局和国合局)对抓捕工作的支持与相互配合下,终于成功打掉这个境外特大网络赌博集团。

此案的成功告破,为中柬两国联手打击跨国网络诈骗、2019年8月18日柬埔寨总理洪森亲王签发西哈努卡港“禁赌令”等一系列跨国合作行动奠定了坚实的基础。

浏览器弹出“线上赌场开业啦!”

2018年1月中旬,达州市公安局通川区分局网安大队民警在日常工作时发现,手机新浪UC浏览器突然弹出了一条“XX最大的线上赌场开业”的推广广告。

“我们点击广告后,下载安装了这个客户端。”网安民警告诉记者,这个名叫“星豪棋牌”的软件,内含“斗地主”“百人牛牛”“通比牛牛”“诈金花”“深海捕鱼”“红黑大战”等疑似赌博类游戏,且具备完整的上下分功能和兑付现金的功能,在线人数高峰时有近10万人。民警初步判断,“星豪棋牌”是一个涉及全国范围的大型网络赌博平台。

发现该线索后,达州市公安局高度重视,副市长、市公安局局长王景弘立即指示从市区两级公安机关相关警种,抽调精干警力成立专案组,并多次对案件进行会商研判指导。市公安局副局长、专案组组长李森牵头指挥开展侦破工作。

多名受害人的“暴富梦”破灭

专案组首先对该平台的资金流向进行调查,发现很多达州人参与该平台的网络赌博。据办案民警介绍,2017年7月,通川区磐石镇熊某在用手机上网时,发现弹出的该网赌平台链接。出于猎奇心理,熊某点开了这个链接,并抱着试一试的心态,投注了50元。没想到,随便下注的50元,轻松就赚回了800元。尝到甜头后,熊某加大了投注金额,期待着赚取更大收益。

然而,家里好不容易攒下的3万多元积蓄,短短几天就都被他输了个精光。被妻子责备后,熊某卸掉游戏,前往河南省三门峡市务工。然而,在有过“刺激轻松”“钱财如纸”的网赌经历后,熊某的心态也发生了巨大的变化:“一个月累死累活打工挣五六千块,下对注了,一把就能赢回来。”在拿到第一个月工资后,熊某再次下载了平台,希望能“捞本”,但短短几分钟又将一个月的辛苦钱输光。为了翻本,熊某先是借了网络平台的高利贷,编造各种谎言向妻子、父母、亲戚要钱借钱,以及自己因工伤获赔的11万元“养伤费”,全部砸进网络赌博平台……短短几个月输了30多万元。

一夜暴富的美梦,终会有醒的时候。熊某无颜面对亲人,同时也为了逃避网贷的追债,他最终选择了“失联”。他藏到山西一个偏僻的矿山务工,调查案情的专案组民警辗转多日才将他找到。

无独有偶,达川区赵固镇居民曹某也是无意间下载了这个平台,先赢后输之下,曹某背着妻子,先输光了准备购买新房的首付款,又将私家车做了抵押,最终曹某的妻子失望地离开了他……

赌博黑金跨境流回国内

随着走访调查的不断深入,专案组从茫茫的互联网大海中,排查了近百万条网络数据信息,最终成功梳理出了整个犯罪链条,一个以辽宁籍女子王某某为首的特大跨国非法网赌诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。

专案组经初步调查发现,该网络赌博团伙的客服运维团队位于柬埔寨西哈努克港、金边等地,其赌博黑金最终从柬流往中国澳门、珠海、泉州等地。

专案组立即对赌博黑金的具体去向进行追踪,专案组资金调查工作小组足迹踏遍大江南北,根据犯罪嫌疑人王某某户籍地,专案组倒查黑金流向,发现这些赌博黑金最终汇向辽宁省。黑金溯流横跨九省,从福建、澳门流入,最终的起点则是柬埔寨。据办案民警介绍,赌博黑金回流国内的步骤,先是从柬埔寨王某某犯罪团伙流入澳门地下钱庄形成资金池,通过此资金池又迅速从澳门流转至珠海市地下钱庄,最终从珠海市地下钱庄流向福建省泉州市,并在泉州市取现。很快,工作小组成功锁定了澳门、珠海地下钱庄多名嫌疑人和在福建泉州负责洗钱的多名嫌疑人。

奔赴西港查找网赌窝点

2018年4月,专案组经过大量工作,锁定了该团伙的客服运维团队长期在西哈努克港活动的确切证据。6月,达州警方决定派出4名侦查员,奔赴西哈努克港展开落地侦查。到西港后,侦查员迅速锁定了该团伙运维团队位于西港标志性建筑西贝赌场5楼的办公点地点。

“这栋大楼是西港的标志性建筑。”据专案组民警介绍,该大楼位于西港的黄金位置,有10多层高,其中5楼以下是可以在该国合法经营的实体赌场,5楼以上则是各个所谓的“网络科技公司”。这些公司几乎全都从事针对我国国内客户的网络赌博、网络诈骗公司。

但当侦查员想进一步锁定该团伙在大楼内部具体位置时,却发现进入大楼十分困难:因当地产业政策,该大楼有持枪保安24小时执勤,出入大楼需持内部工作证件,当地警察都不能随意进入抓捕违法犯罪嫌疑人。

经过10多天的观察,侦查员最终乔装进入大楼,锁定该团伙的客服办公室位于金贝赌场5楼的3个房间内。 

“出国高薪务工”最终梦醒

“该网赌集团的客服大多是以出国高薪务工的名义被骗到西港的。”据专案组民警介绍,该网赌集团办公室比照实体赌场打造实景,每名客服人员都需穿着制服,站在摄像头前。同事不准互相喊名字,只用代码相称。

比如客服潘某,原来在达城西外一地产公司上班。2017年7月,他在网上看到一则高薪聘请网络客服的招聘广告:月薪过万,包吃包住,工作地点在柬埔寨西哈努克港。30岁出头的潘某心动了,他和妻子商量,决定去国外工作两年,挣笔快钱就回家。

然而,到达西港当晚,潘某的护照和银行卡就被没收了,然后被送到郊区职工宿舍,10余名和他怀揣着同样梦想的人,一起挤在一间简陋的宿舍里。次日,潘某就在领班的带领下匆匆上岗,他发现这里规矩很多:工作人员相互之间不用真名,不准说家乡话,他是小组的第21个成员,就被称作“21”。

“说是工作,更像是坐牢,集团里到处是安保人员,不能随意走动,下班后集体乘车返回宿舍,新人的活动范围限制在宿舍一公里内。”潘某回忆,在西港生活工作一个月后,他和同事慢慢熟悉,发现大部分都是在国内欠了网贷、赌债又找不到工作的人。他们休息的时候,要么在手机上玩游戏、看美女直播,要么就去其他平台赌博。

因为业绩不高,潘某平均月工资在七八千左右,并且当月无法到手。工作4个月后,潘某决定回家。当他提出辞职结算工资时,集团竟向他收取水、电费,住宿、伙食费,键盘、地板、座椅磨损费,甚至还有厕所使用费和海景空气费。这些费用都是以美元计价,算下来,他一分钱都拿不到。潘某“打洋工挣大钱”的美梦终于醒了过来,认清了这个“魔窟”的真面目,他连行李都来不及收拾,连夜逃离了西港。

跨国跟踪锁定集宿点

专案组通过在西港的抵近侦查发现,该网赌集团的运维团队近千人,在此办公的则有数百人,这些人的护照、银行卡全被“公司”没收,被培训成各种网赌平台的运维人员,每天两班、每班工作12个小时。被骗来的运维人员,人身自由也被“公司”限制。

然而该网赌集团位于西港的集宿点,因条件限制一直无法成功锁定具体位置。专案组决定再派遣一路侦查员展开侦查,发现该团伙的相关负责人又到中国广东“招聘”运维人员,在广东警方的协助下,侦查员迅速锁定了该负责人在当地的具体活动轨迹,并查清了其返回柬埔寨的日期及航班信息。侦查员随即购买同一航班机票,跟踪该负责人从金边入境,然后乘坐同一长途大巴返回西港集宿点,最终成功锁定集宿点的具体位置。

此时收网抓捕条件已经成熟,专案组副组长李森向公安部网安局和省厅网安总队汇报后,公安部国合局马上联系柬埔寨警方,但对方表示,柬埔寨大选在即,当地警力不足无法予以有效配合,专案组遂决定推迟抓捕。

三国五地同时展开抓捕

2018年9月,专案组发现,长期布控侦查引起了该团伙头目的警觉,运维团队决定搬离西港,去形势更加复杂的金三角地区“安家”。同时,该团伙主要犯罪嫌疑人王某某也购买了飞往越南下龙湾的机票,准备出逃。专案组将情况上报公安部国合局、网安局,决定对该团伙采取收网行动。

2018年9月底,在公安部国合局的大力支持下,在公安部和四川省公安厅的统一协调指挥下,达州市公安局经过缜密的侦查和部署,组织数百警力分别前往柬埔寨、越南,广州、佛山、泉州等地同时实施抓捕。

抓捕行动展开后,恰逢运维团队撤离西港,在机场附近一宾馆落脚,准备集体搭乘飞机转移去金三角。9月25日,抓捕组当即展开行动,将正在转移途中的12名主要团伙成员一锅端。

赶赴越南下龙湾的抓捕组发现,该团伙首脑王某某和情夫已在当地一酒店下榻,并购买了去马来西亚的机票。在中国驻越南使馆参赞的积极协助联络下,越南公安部派出专员赶赴下龙湾,配合中国抓捕组展开抓捕行动。9月27日,抓捕组民警成功在该酒店将正在房间内吸毒的王某某及其情夫抓获归案。同时,国内的抓捕行动也全面展开,该团伙主要嫌疑人无一漏网。

据介绍,境外抓捕组先后在柬埔寨、越南两国,抓获该团伙首脑王某某以及其下属的赌博客服团队14人,查获涉案银行卡50余张,电脑20余台、手机40余部;福建抓捕组于2018年10月1日在福建泉州石狮,抓获负责流转柬埔寨赌博集团赌博资金的地下钱庄工作人员2人,查获赃款近700万元;广州、佛山抓捕组于2018年9月30日在广州市,抓获广州某网络科技有限公司法人庄某某及其下属工作人员11人,同日在佛山市顺德区某机房扣押赌博所用服务器63台,并端掉该公司在菲律宾运维的网络赌博平台,将针对中国大陆的网赌平台扼杀在萌芽之中。

此次跨国抓捕行动,虽然四川警方与柬埔寨警方合作次数不多,与越南警方更是初次合作,但在公安部国合局的指导下,凸显出强大的协同作战能力,三国五地警方密切协作、联合行动,成功抓获犯罪嫌疑人27人(其中越南抓获2人,柬埔寨抓获12人,国内抓获13人)。

达州公安摧毁跨国网赌产业链

跨国抓捕行动结束后,专案组继续开展工作,对部分未抓获的犯罪嫌疑人实施上网追逃和劝投,2018年10月9日劝投网络棋牌赌博游戏客服4人,通过上网追逃抓获赌博客服13人、地下钱庄人员3人。截至目前,本案共计到案47名犯罪嫌疑人,查获涉案电脑20余台、手机40余部、服务器60余台、银行卡450余张、涉案资金1728万余元。已移送起诉34名犯罪嫌疑人。

“此案是新中国成立以来,达州公安破获的首起跨国特大网络赌博犯罪案。”据达州市公安局相关负责人介绍,近年来,随着网络的飞速发展,网络赌博也以井喷式的趋势发展,本案中的“星豪棋牌”网络赌博软件使得数以万计的中国网民深受其害,甚至有人因此背负巨额债务,导致家破人亡。该案成功告破,不但打掉整条犯罪产业链,肃清了网络环境,也进一步提升了达州公安打击网络生态犯罪信心,扼制了犯罪团伙的嚣张气焰。

记者 程序 赵曼琦

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