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黄金白银、期货原油、原始股票……

电话推销投资里藏着什么猫腻?

经侦民警教你四招防范投资诈骗风险

更新:2018-08-16 11:32:14       来源: 达州晚报 

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编辑:庞岚月

 

相信很多市民都接到过推荐投资“黄金白银”、“期货原油”、“原始股票”的营销电话:“高额的回报,低廉的手续费,投资一定金额还能返现……”这些所谓的“投资”,真的如电话里所说的那么获利丰厚?这里面究竟藏着什么猫腻?

接到电话 推荐高回报投资

“你好,请问你投资过期货原油么?”近日,市民张先生接到一个陌生座机号码打来的电话,平时就投资股票的他十分好奇,通过与对方“业务员”的电话交流,得知这是一家设立在一线城市的“投资公司”,可以帮助客户进行投资。

“目前黄金白银、期货原油、原始股票都是投资热点,操作简单,赚钱快。”对方还承诺,在“公司专家”、“分析师”的建议下,月回报率可高达30%-50%,同时手续费低于平台炒股,达到一定条件公司还能返现……

对方的游说虽然让张先生十分心动,但仍心存顾虑,他随即拨打本报电话咨询这种投资是否靠谱。

“K线游戏” 当心血本无归

记者随即与通川公安分局经侦大队取得联系,经侦大队负责人告诉记者:“除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。”

据了解,近年来,外省市公安机关多次破获了以投资类诈骗案件。根据警方破获的案件来看,非法集资团伙往往通过大众网络为载体,设立一个虚假的投资平台,其形式变化为以炒股、炒稀有金属、炒期货、炒石油等形式出现,诱骗市民进行投资。同时,这类公司还存在甲地注册乙地作案等现象,迷惑性较强。

在大多数案件中,违法犯罪分子利用微信、微博、网络直播室、论坛、股吧、QQ等互联网工具或平台假借推荐投资、培训之名行诈骗之实。这类平台在不同在诈骗者手中有不同的名称,除了期货平台,还有外汇交易平台、股票交易平台、甚至黄金、原油交易平台。这些平台因为违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》而遭遇打击,在高压监管下,一些非法微盘转移到互联网,通过微信公众号、手机APP等进行推广,隐蔽性更强,让人稍不留神就掉入陷阱。

同时,在交易过程中,很多投资者认为对方提供的平台数据,是跟国际大盘同步变化的。实际上,这些“山寨”平台根本没有联接国际大盘,是一个虚构的交易平台。平台数据完全系自造,能随时从后台修改数据,根据谋利的需求随意变大变小。投资投入重金参与的,只是一个“私庄”平台的“K线游戏”,到最后亏得血本无归。

民警支招 辨识非法投资

对此,警方也表示,现在有些不法分子伪造虚假平台以交易白银、原油、沥青等现货为幌子进行诈骗,警方将加大对该类案件的打击力度。

据了解,此类犯罪嫌疑人多是首先是打电话,一旦受害人表示有投资的意向,业务员就会将受害人拉入到群里。所以,市民投资前一定要查询交易平台备案情况,核实是否取得相应资质,注意避免使用第三方支付的平台操作,不要允许账户被代操作。

经侦民警向市民支招,可从4个角度辨识非法投资活动:一是辨识主体资格。按照规定,开展期货、股票等投资业务,需要经中国证监会核准,取得相应业务资格,否则即为非法机构。投资者可以通过中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)、中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询合法期货经营机构及其从业人员信息,或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。

二是辨识营销方式。一些不法分子往往以“老师”、“期神”、“股神”自居,以只要跟着他做就能赚大钱的说法吸引投资者。投资者需要知晓,合法的期货经营机构不得进行此类虚假宣传。投资者遇到这种情况请勿相信,投资交易具有高风险特点,不可能稳赚不赔。

三是辨识互联网网址。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或采用仿冒方法在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址,识别非法期货网站。投资者请勿登录非法期货网站,以免误入陷阱,上当受骗。

四是辨识收款账号。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。如果有人要求投资者把钱打入以个人名义开立的账户,投资者即可果断拒绝。

(严若玲 本报记者 程序)

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