依托“警银联动”机制 拦截涉诈取现交易

版次:04    作者:2025年04月12日

本报讯(通讯员 官小容)近日,中行宣汉支行与达州市反诈中心紧密协作,依托“警银联动”快速反应机制,成功拦截一起涉诈取现交易,避免群众资金损失30800元。

4月7日上午9时许,达州市反诈中心向中行宣汉支行推送一条可疑交易线索。支行工作人员立即行动,通过“涉诈资金拦截绿色通道”调取近两日取现记录,精准锁定客户龚某于前一日柜台取现30800元的关键信息。经比对公安部门提供的特征数据,该交易模式与典型刷单诈骗高度吻合,支行第一时间将客户身份、取现细节同步至反诈中心。

反诈中心民警接报后,立即找到龚某开展见面劝阻。经调查,龚某4月1日被陌生微信诱导下载“江苏智库”APP,以“给网红点亮爱心灯牌”为名进行刷单任务。初期小额返利获取信任后,诈骗分子要求其贷款30800元,并指令将现金藏入布偶送往重庆某超市。

“幸亏银行和民警及时拦截,否则我的钱就没了!”龚某在劝阻现场后怕不已。目前案件正由公安机关深入侦办。